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TCL 集团:中信证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见

原新闻提要:TCL 敲钟:中国国际信托投资公司使合并股份有限公司几乎公司2016年度内幕把持生命本源评价公布核对风景

中国国际信托投资公司使合并股份有限公司 几乎 TCL 敲钟股份有限公司 2016 年度内幕把持生命本源评价公布 核对风景 中国国际信托投资公司使合并股份有限公司(以下缩写词中国国际信托投资公司使合并)、发起者 TCL 敲钟 股份有限公司(以下缩写词TCL) 敲钟”、“公司”)2014 非由于发行保举人 构,粉底《使合并发行上市保举事情必须穿戴的》、深圳使合并交易所深圳使合并交易所 上市主力队员(2014) 年度矫正、 几乎股票上市的公司规格化运营的操纵风景、 涉及法规的提出要求,如SPON指路标,对 TCL 敲钟 2016 对年度内幕把持生命本源评价公布停止了使有法度效力。,状态如次: 一、 TCL 敲钟内幕把持的根本状态 (一) 内幕把持评价视野 公司粉底TH公司决定评价视野的首要单位、商事微风 险版图。评价视野包罗的单位。 TCL 多媒体的、TCL 传达科学技术、华星光电现象、 家用电器房地产敲钟、通力电子、商用系统、结果和吃得过多七结果商业区,互联网网络霉臭 应用与满足需要、贱卖后勤满足需要、三大满足需要事情版图和风险投资事情。 内幕把持评价的视野覆盖物小瘤事情流程, 并专注于购置物事情。、贱卖事情、资产活动力、数据系统等高风险区域的内幕把持 制风险。 (二) 内幕把持评价的根据和决定基点 公司按EN停止内幕把持检验任务。 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷 辨别提出要求,合并公司仔细详述、交换特点、风险偏爱的事物和风险耐药量等要素,区别倾斜飞行 公布内幕把持和非财务公布内幕把持,详述决定了遵从的公司的内幕把持缺陷具 变卖定基点,与早年分歧。。 1 二、 公司内幕把持评价的收场白 粉底COMP内幕把持首要缺陷的辨别,内幕把持评价公布的榜样使用 日,财务公布内幕把持没很好地缺陷。,董事会以为,公司粉底公司的内幕把持停止把持。 普遍的系统的提出要求和中间定位法规的预防性维修。 公司非财务内幕把持首要缺陷的深信,内幕把持评价公布的榜样使用 日,未瞥见非财务公布内幕把持在很好地缺陷。 从内幕把持评价的基点日期没一切物。 部把持无效性评价收场白的要素。 三、 会计公司几乎公司财务公布内幕把持审计风景 柴纳会计公司(特别普通停泊)已发布《内幕把持审计公布》(柴纳内 字[2017]000008 号)。柴纳会计公司(特别普通停泊)以为,TCL 敲钟于 2016 年 12 月 31 日依照《企业内幕把持根本普遍的》和中间定位规定在一切很好地尊重 生计了无效的财务公布内幕把持。 四、 保举机构核对任务 保举机构经过以下办法对 TCL 敲钟内幕把持的完整性、合理性及无效性进 行了核对: (一) 适用于股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会讨论会,适用于公司各项事情规定 及使用规定、数据透露公文等; (二) 与公司董事、监事、高级使用人事机关等涉及人事机关就公司内幕把持的情 况停止沟通; (三) 核准公司发布的《TCL 敲钟股份有限公司 2016 年度内幕把持评价 公布》和柴纳会计公司(特别普通停泊)发布的《内幕把持审计公布》(大 华内字[2017]000008 号)。 五、 保举机构核对风景 经核对,保举机构以为:TCL 敲钟曾经达到了相对地使完善的大肚子管理安排和 相对地齐备的公司管理及内幕把持规章规定,持续存在的内幕把持规定契合涉及法度法 2 规和接管机关对股票上市的公司内把持度使用的普遍的提出要求,在一切很好地尊重生计了与公 司事情及使用中间定位的无效内幕把持,TCL 敲钟 2016 年度内幕把持的生命本源评价真 实、成立地揭晓了其内幕把持规定的优美的体型及运转状态。 3 (此页无文本,为《中国国际信托投资公司使合并股份有限公司几乎TCL敲钟股份有限公司2016 年度内幕把持生命本源评价公布核对风景》之署名页) 保举代表: 王胥覃 孙 洋 中国国际信托投资公司使合并股份有限公司 年 月 日 4循环搜狐,检查更多

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