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无锡365bet官网材料股份有限公司公告(系列)_财经

可转让证券编码:002395产权股票缩写:双象产权股票数:2010-019

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司向集合

2010 第二份食物次暂时合伙大会迂回的

公司及其董事、监事、年长的设法对付职员的以誓言约束公报物质的可靠性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大调的没遇到。

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)第二份食物届董事会第十六次接触确定,于 2010 年12月10日(星期五)在无锡双象大酒店接触室集合2010第二份食物次特殊合伙大会,现将随后事项迂回的列举如下:

一、接触基本情况

1、会议传唤人:董事会。

2、董事会以为:合伙大会适合涉及规则、行政规章、规则、正规军化提供纸张和方法。第十六届合伙大会细想经过了合伙大会。。

3、接触日期和工夫: 2010年12月10日,星期五(9):45开端,会期半晌。

4、接触传唤法:暂时合伙大会经过现场决议。。

5、列席物体:

(1)紧密的 2010年12月6日(周一)后期收盘后在柴纳可转让证券登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司整体合伙均有权列席这次接触并接合处决议,因故不克不及亲自列席接触的合伙可付托代劳人替换列席并接合处决议(代劳权体式附后),代劳人不用是公司的合伙。;

(2)公司董事、监事、年长的设法对付职员的;

(3)公司聘任的作记录求婚者、象征方向机构等的代表。。

6、接触遗址:江苏无锡新区洪山街红宅街 双象酒店七层接触室。

二、接触本题

1、向开票表决第三名孤独董事的意向的考虑;

1.1 唐冰泉被选中共第三届孤独董事

1.2 王春龙被选中共第三届孤独董事

1.3 丁佳龙被选为世界著名的电脑消费厂家第三任孤独董事

1.4 娄慧明行医被选为公司第三届孤独董事

1.5 田伟坤行医被选为公司第三届孤独董事

1.6 顾宇婷行医被选为公司第三位孤独董事

2、向开票表决孤独董事的意向的考虑;

2.1 于树连举止文雅且有教养的女子被选第三届董事会孤独董事

2.2 马国华行医被选第三届董事会孤独董事

2.3 于崇文行医被选第三届董事会孤独董事

3、细想非开票表决职员的代表开票表决的意向;

3.1 被选朱国平行医为非职工代表监事

3.2 开票表决刘安沁行医为非任务职员的代表监事

上述的意向采用积聚开票制。。

上述的名字已变成第二份食物届董事会第十六次接触。、第十三届中西部及东部各州的县议会第二份食物次接触,涉及名字的概况,请参阅物网络(http):《可转让证券时报》和《可转让证券时报》。

三、合伙大会登记签到测量

1、团体合伙法定代劳人列席。,用我的度证、法定代劳人度售票或代劳权、团体营业执照硬拷贝(标志)、可转让证券解释卡登记签到;团体合伙由代劳人代表。,凭代劳人的度证、代替物(见代劳体式的补遗二)、团体营业执照硬拷贝(标志)、可转让证券解释卡登记签到。

2、心净合伙在场,用我的度证、可转让证券解释卡登记签到;付托代劳人在场,凭代劳人的度证、代替物(见代劳体式的补遗二)、本金的的可转让证券解释卡登记签到。

3、异地合伙可凭上级的涉及证件采用校运动队字母标志或描绘方法登记签到(须在201012月8日后期17:00发送或描绘到公司在前方,无电话机象征。。合伙请填写合伙与登记签到表。

4、登记签到工夫:2010 12月8日,午前9点:00-11:30,后期13点:30-17:00。

5、代劳权的登记签到遗址和服务性的遗址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号无锡365bet官网织物使加入股份有限公司可转让证券部。请选定合伙大会字样。。

四、安心事项

1、接触将举行半晌。。

2、列席接触的合伙流量、一节及安心费。

3、会务触觉方法:

通讯地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号无锡365bet官网织物使加入股份有限公司可转让证券部

邮递区号:214145

联 系 人:张伟

触觉电话机:0510-88993888-8702

触觉描绘:0510-88997333

专门地迂回的

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

董事会

2010 11月21日2013

附件一

合伙登记签到表

合伙姓名/解释

营业执照号码/度证号码

合伙解释

持 股 数

触觉电话机

信箱

触觉地址

邮递区号

附件二

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

第二份食物届暂时合伙大会代替物

兹不受约束付托(行医/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/本人列席无锡365bet官网织物使加入股份有限公司2010 第二份食物次特殊合伙大会,我谨代表公司/本人对以下名字举行决议。公司/本人未对决议事项作出明白象征。,信托的可以地基本人的遗嘱开票。,行使决议权的恶果由公司承当。。创作无效期:自本代劳权签字之日起至本世纪末。

序号

票据解释

决议权使加入数

1

第三届董事会开票表决非孤独董事意向

--

1.1

唐冰泉被选中共第三届孤独董事

1.2

王春龙被选中共第三届孤独董事

1.3

丁佳龙被选为世界著名的电脑消费厂家第三任孤独董事

1.4

娄慧明行医被选为公司第三届孤独董事

1.5

田伟坤行医被选为公司第三届孤独董事

1.6

顾宇婷行医被选为公司第三位孤独董事

2

向第三届董事会开票表决孤独董事的意向

--

2.1

于树连举止文雅且有教养的女子被选第三届董事会孤独董事

2.2

马国华行医被选第三届董事会孤独董事

2.3

于崇文行医被选第三届董事会孤独董事

3

向开票表决第三名非任务职员的代表和监视的的名字

--

3.1

被选朱国平行医为非职工代表监事

3.2

开票表决刘安沁行医为非任务职员的代表监事

阐明:上述的意向采用积聚开票制。,每个合伙和非孤独董事都霉臭被开票表决。、同样的事物孤独董事或非任务职员的的决议权,开票权量沙尔持大约开票产权股票的总额。、孤独董事人数或非任务职员的代表人数,合伙决议权可以任性分派。,使使出神单独或多个申请求职者。。

客户姓名(署名)或姓名(署名):

次要度证号码(营业执照号):

次要产权股票报账:

无效使加入的合伙人数:

信托的署名:

信托的的度证号码:

付托日期:年月日

注:代劳权剪报、上级的体式硬拷贝无效。。

可转让证券编码:002395产权股票缩写:双象产权股票数:2010-015

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

第十六届董事会第二份食物次接触公报

公司及其董事会整体分子以誓言约束物揭露物质的真实、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大调的没遇到。

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)第二份食物届董事会第十六次接触迂回的于2010年11月15日以写、电子邮件收回去了。,接触于201011月21日2013在无锡双象酒店七层接触室以现场方法集合。接触由公司董事长唐冰泉行医掌管。,9位董事列席接触,9位董事现实与,公司监事和相当年长的设法对付职员的列席了接触。,按照涉及法度传唤的接触、行政规章、规则、正规军化提供纸张和方法的规则。下述名字经过手开票决议经过。:

一、会晤 9 融通票据协定、0 票支持、0 弃权决议比分,细想和经过向董事开票表决的意向。

考虑到董事会第二份食物板任期呼出,地基公司条例和《公司方法》的涉及规则,约定对第三届董事会分子举行换届开票表决,选唐冰泉、王春龙、丁家龙、楼惠明、田为坤、顾宇婷是第三届董事会非孤独董事;选于树连、马国华、于崇文是第三届董事会孤独董事申请求职者。第三届董事会的简历载于附件。。

董事会中部门时间公司年长的设法对付职员的和由职工代表肩部的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

董事申请求职者将被在内给公司。 2010 第二份食物届合伙大会细想开票表决,董事开票表决采用积聚开票制。;孤独董事申请求职者的资历与孤独性,被应战的孤独董事申请求职者。,公司将直接地修正提案并宣告开票表决。。公司的孤独董事接受了这件事,并放开了一份,物质详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《无锡365bet官网织物使加入股份有限公司孤独董事向董事会换届及名字董事申请求职者的孤独看》。

第三届董事会分子使出神前,很的厂长依然是依法办事的。、行政规章、规则和方法规则,演技董事契约。

该名字仍需在内给公司2010。 第二份食物次特殊合伙大会举行细想。

二、会晤 9 融通票据协定、0 票支持、0 弃权决议比分,细想与采用传唤 2010第二份食物次特殊合伙大会的意向》。

向传唤 2010 第二份食物次暂时合伙大会迂回的》具体物质详见2010 年11月23日登载于《可转让证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的公司公报。

本公报

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

董事会

201011月21日2013

附件

第三届董事会董事简历

1、非孤独董事简历

唐平泉,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1951年10月做,中共党员,两年制专科学校学历,年长的经济师。江苏省政协第九届代表、无锡锡斜坡人民代表大会代表;无锡作伴家协会副会长、无锡民办科学技术协会副主席,四分之一届全国的橡塑合意的人技术代表会代表、国民863规划指导者等。。荣获无锡中国经济改革第三十每年的非凡的作伴家、村镇作伴家遍及全国的、江苏优良民办作伴家、无锡优良作伴家、无锡模范任务者等。无锡传动机械厂部门主席、科长、副厂长、厂长,无锡橡塑机械厂厂长等契约。弯垂下来的江苏双象小集团使加入股份有限公司党委书记、董事长,公司董事长,柴纳塑性材料有任务的工业协会副会长。同时,他亦上海双湘小集团演技董事。

唐平泉行医未无效本公司使加入,无效公司刑柱合伙江苏双象小集团股份有限公司68.44%的使加入,公司现实把持人,安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

王春龙,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1952年2月做,中共党员。1967任务,吴江政协代表。曾任吴江刺绣厂副厂长。,苏州大盛革履厂副厂长。弯垂下来的吴江华东鞋业股份有限公司董事长。、吴江东塔鞋业股份有限公司董事长。、吴江华东进入方法股份有限公司董事长、吴江东威鞋业配件股份有限公司董事长。、吴江鞋业协会会长,公司董事。

王春龙行医无无效该公司的使加入。,吴江华东鞋业股份有限公司刑柱合伙70%。,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

丁家龙,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1963年10月做。1985任务,曾任晋江双象行业副总统。。弯垂下来的锦江双象商贸股份有限公司演技董事、行政干才,公司董事。

丁家龙行医未无效股票上市的公司使加入,无效公司合伙锦江双象商贸股份有限公司85%的使加入,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

楼惠明,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1956年6月做。1972任务,义乌机场医疗器械厂部门主席,义乌机场开关厂堆把持科主席,义乌机场工业品公司服务干才。弯垂下来的义乌机场惠丰塑性材料贸易股份有限公司演技董事。、行政干才,公司董事。

娄慧明行医无无效该公司的使加入。,无效公司合伙义乌机场市惠丰皮塑贸易股份有限公司50%的使加入,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

顾宇霆,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1974年1月做,中共党员,1996年7月华东理工学会本科卒业,精细化学工业专业,安排或处理学衔。2001—2004年攻读并买到华东理工学会实业设法对付学硕士学位。获江苏省科学技术提高铜奖。、无锡科学技术提高三奖、锡山科学技术提高奖,2004年被评为无锡市十佳青年科学技术任务者,无锡锡斜坡科学技术首领。1996年7月,他进入无锡中金塑性材料股份有限公司。,肩部技术部干才。。江苏双视小集团股份有限公司董事。,公司副总统、研究与开发鼓励总监。

顾宇婷行医无无效该公司的使加入。,公司的现实把持人、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

田为坤,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1969年3月做,中共党员,1994年7月,无锡轻工专科学校纺织专业本科卒业。,安排或处理。1994年8月进入无锡陆军总司令部。,曾任无锡嘉恋小集团使延长部门技术专家。、总安排或处理问询处辅助的。1997年6月,他进入无锡中金塑性材料股份有限公司。,他任法度部副主席。、主席、消费部干才、副总统及安心契约。江苏双视小集团股份有限公司董事。,公司副总统、研究与开发鼓励副主席。

田伟坤行医无无效该公司的使加入。,无效公司刑柱合伙江苏双象小集团股份有限公司1.40%的使加入,公司的现实把持人、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

2、孤独董事简历

余恕莲,女,柴纳国籍,无海内老是公馆,1953年6月做,厦门学会经济硕士,对外部门贸易学会会计职业教导,博士生教师,柴纳非象征会计师。对外部门贸易学会教导,秦皇岛港使加入股份有限公司孤独董事、淄博长祥得志神秘的变化使加入股份有限公司(002)408)孤独董事,公司孤独董事。

于树连举止文雅且有教养的女子无无效该公司的使加入。,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

马国华,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,生于1960年7月,北京学会,中共党员。肩部团委书记、求婚者司事情司导演、求婚者驾驭主席、司导演、资历分部等。,1997年6月到1998年6月曾在香港“柴纳法度服务合同”忙于从量税求婚者年纪。在法院的任务次,接合处求婚者法。、《作伴法度顾问条例》的折叠,一本正经求婚者资历考试。、可转让证券从业职员的的使用使用与资历深信。2001 年纪到2002年 年曾肩部柴纳证监会第二份食物届发行复核代表会代表,与近100家股票上市的公司的发行复核。。他是全国的求婚者协会秘书长。、浙江三勒克斯橡胶使加入股份有限公司(002224)孤独董事、广州汽车使加入股份有限公司小集团孤独董事(H223)、浙江横峰交通运输股份有限公司孤独董事、山东三维目瞪口呆的工程使加入股份有限公司(0),公司孤独董事。

马国华行医无无效该公司的使加入。,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

郁崇文,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1962年4月做,东华学会纺织工程博士,教导学衔,博士生教师。东华学会纺织工程系主席,同时,他肩部新纺专业董事长。、柴纳纺织工程学会麻纺专业代表会副主席代表、全国的纺织规范代表会代表、国际纺织提出协会(ITA)东亚区域通讯、国民转杯使延长技术合作网演技主席、柴纳汇编者代表会、分歧纺织技术最好的成绩编辑委员会、纺织引路总汇编者,上海华源作伴发展使加入股份有限公司(600757)孤独董事,公司孤独董事。

于崇文行医无无效该公司的使加入。,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不演技的加盖于。

可转让证券编码:002395产权股票缩写:双象产权股票数:2010-016

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

第十三届董事会第二份食物次接触公报

公司整体分子和中西部及东部各州的县议会以誓言约束正当理由。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大调的没遇到。

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司(以下略号“公司”)于2010年11月15日以写方法收回集合第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十三方的接触的迂回的,接触于201011月21日2013在公司接触室以现场方法集合。接触由公司董事长邹行医掌管。,列席接触的3名监事,3位有管理才能的人现实与,公司部门高管列席了接触,按照涉及法度传唤的接触、行政规章、规则、正规军化提供纸张和方法的规则。下述名字经过手开票决议经过。:

一、会晤 3 融通票据协定、0 票支持、0 弃权决议比分,细想和经过向非申请求职者申请求职者的意向。

公司的第二份食物中西部及东部各州的县议会将作废。,弯垂下来的中西部及东部各州的县议会开票表决朱国平。、刘安沁是第三个非监视代表的申请求职者。朱国平行医被选为非职工代表监事,不再肩部公司行政干才。

公司近似2年内曾肩部过公司董事或许年长的设法对付职员的的监事人数不超过公司监事总额的二分经过;单一合伙名字的监事不超过公司监事总额的二分经过。

中西部及东部各州的县议会前第三名分子,很的有管理才能的人依然是依法办事的。、行政规章、规则和方法规则,演技监视契约。

该名字仍需在内给公司2010。第二份食物次特殊合伙大会细想。

本公报。

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010 11月21日2013

附件:

非监事代表、监事第三人简历

朱国平行医的简历

环境平,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1962年8月做,中共党员,两年制专科学校学历,安排或处理。1980年10月接合处任务,曾任无锡橡塑机械厂计量室主席、质检部副主席、全面堆设法对付问询处主席、消费暗中策划科科长、厂长辅助的,无锡中金塑性材料股份有限公司副总统、行政干才及安心契约。江苏双视小集团股份有限公司董事。,公司行政干才。

环境平行医未无效本公司使加入,无效公司刑柱合伙江苏双象小集团股份有限公司4.21%的使加入,公司的现实把持人、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不得变换的加盖于。

刘安沁行医的简历

刘安钦,男,柴纳国籍,无海内老是公馆,1973年8月做,柴纳国籍,无老是公馆权。中共党员,1994年7月无锡轻工业专科学校纺织工程系本科卒业。无锡精达毛纺织厂技术专家。,无锡中金塑性材料股份有限公司湿法有任务的部副主席、湿部主席、消费部干才。公司的消费干才。,江苏双象小集团有限责任公司有管理才能的人。,我公司掌管。

刘安钦行医未无效本公司使加入,公司的现实把持人、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不得变换的加盖于。

可转让证券编码:002395产权股票缩写:双象产权股票数:2010-017

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

向开票表决职工代表和监事的公报

公司整体分子和中西部及东部各州的县议会以誓言约束正当理由。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大调的没遇到。

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司(以下略号“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会快呼出,确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,地基公司条例、公司方法及安心涉及规则,公司于 2010 本年11月20日,职工代表大会在公司集合。。

任务职员的代表举手决议。,分歧约定开票表决金梅举止文雅且有教养的女子复职公司职工代表监事,与公司 2010 第二份食物次特殊合伙大会开票表决发生的两位合伙代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期与合伙代表分歧。。

附件:Kim Mei举止文雅且有教养的女子简历

本公报

无锡365bet官网织物使加入股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010 11月21日2013

附件:

Kim Mei举止文雅且有教养的女子简历

金梅,女,柴纳国籍,无海内老是公馆,1976年5月做,中共党员。1997年6月休闲健身中心师范专科学校神秘的变化系化学工业专业卒业。2005年12月,南京学会财会中学毕业会考,并买到设法对付学中学毕业会考。。1997年7月,他进入无锡中金塑性材料股份有限公司。,技术部试验室主席、创作考查部主席。创作考查部主席,公司掌管(职员的)。

基姆举止文雅且有教养的女子不知道该公司的使加入。,刑柱合伙和现实把持人。、安心董事、监事、年长的设法对付及安心刑柱公司 5%上级的使加入的安心合伙无相干相干,它无受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司方法不得变换的加盖于。

免责供述:本文仅代表作者的据我的观点。,与凤凰网有关。。其独创的性和译本达到目标发表宣言和物质未欢迎证明。,就定冠词及其整个或部门、译本可靠性、完整性、时辰效能,无以誓言约束或赞成。,请参阅读本仅供参考。,请志愿地反省相关物质。。