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白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于公司监事辞职的公告

使结合行为准则:000672 使结合省略:圣桐城 公报号:2012-31

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

顾虑公司监事退职的公报

公司和中西部及东部各州的县议会的自己人构件都押金。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主修的降落。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司中西部及东部各州的县议会于近几天收到公司监事蒋祥云搀杂甘受的写辞呈。蒋翔云搀杂换任务,询问退职为公司监事,退职后,蒋翔云搀杂不再在公司任职诸如此类柱。。

蒋翔云搀杂辞去公司的掌管柱。,公司中西部及东部各州的县议会监事人数为2人。,在水下法定人数。由于《公司条例》的相互关系判定,蒋翔云退职报告将在该公司失效后失效。。新掌管到任前,蒋翔云搀杂将说法度。、体格和体格,继续执行公司监事义务权力。

公司及中西部及东部各州的县议会对蒋祥云搀杂在任职监事柱时代为公司开展所做的奉献表现不掺假的责怪!

专门地告发。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

监 事 会

二○略年八月二十二分经过

使结合行为准则:000672 使结合省略:圣桐城 公报号:2012-32

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

公报特殊感应届董事会短暂地接触成功实现的事

公司和中西部及东部各州的县议会的自己人构件都押金。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主修的降落。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司于2012年8月21日以信息开票权方法传唤了公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会短暂地接触。接触特赞三名选出的监事,现实关注开票权监事3人。这次接触的传唤适合COM的使担忧判定。。通行证论述,接触经过了列举如下建议:

一、顾虑公司扩大利害相干推荐的论述与经过。

公司掌管蒋翔云搀杂变换发生因果相干,写退职书参考给美国的中西部及东部各州的县议会。,辞去公司掌管柱询问退职。为了这个目的,公司中西部及东部各州的县议会据以取名陈正东搀杂为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会合股代表监事用功求职者(简历附后)。

开票权算是:3张票,0票支持,0弃权,开票权经过。

推荐必要参考合股大会开票权。。

专门地告发。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

监 事 会

二○略年八月二十二分经过

附件1:

掌管用功求职者简历

陈正东搀杂,生于1985年1月,浙江省杭州人,硕士学历,中共党员。2009年11月,卒业于澳洲的新南威尔士的大学人员(UNSW),硕士学位通行。2010年1月至2011年8月,杭州天聚凯德置地愉快宁静的晚年。。2011年8月迄今,浙江金昌凯德置地投入理事。。不保留公司利害相干,与市场占有率上市的公司心不在焉相干。未受到奇纳证监会等使担忧部门的处分,用功求职者适合公司条例等相互关系法度。、法规判定的满足需要环境。

使结合行为准则:000672 使结合省略:圣桐城 公报号:2012-33

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司顾虑

颁布发表向第三个短暂地合股增设短暂地提案

顾虑传唤第三届短暂地合股大会的追加的告发

公司及董事会完整的构件对合股的保证、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主修的降落。

要紧暗示:北京的旧称兴业银行玉海凯德置地(保留3700万股),发行公道量的17.17%。,以下省略“兴业银行玉海”)向董事会写参考了《顾虑提请扩大白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司2012年度第三次短暂地合股大会短暂地提案的函》。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司(以下省略“公司” )于2012年8月18日在《奇纳使结合报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)见报了《顾虑传唤2012年度第三次次短暂地合股大会的告发》,接触定于2012年9月3日经过在危险中开票。。

董事会于2012年8月21日收到公司界分合股——兴业银行玉海(保留公司利害相干3700万股,发行公道量的17.17%。)写参考的《顾虑提请扩大白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司2012年度第三次短暂地合股大会短暂地提案的函》,建议公司2012年度第三次短暂地合股大会扩大论述短暂地提案——《顾虑补充监事的推荐》。该推荐已经过COM短暂地接触论述经过。,见详细的材料(公报2012-032)

董事会复核,由于本公报成绩日期,兴业银行玉海保留公司利害相干3700万股,发行公道量的17.17%。。发起人的才能适合使担忧判定。,该提案的材料属于沙尔的权威广大地域。,详细成绩和清算条件,适合法度、行政规章和协会体格的使担忧判定,董事会协定将是你这么说的嘛!短暂地提案参考公司2012年度第三次短暂地合股大会论述。

2012年度公司的第三次短暂地合股接触应包罗:,剩余部分材料保持恒定恒定。。追加的告发列举如下。:

一、接触基本情况

1、传唤工夫:2012年9月3日午前9.30点,2012年9月3日

2、集合的人群遗址:白银铜城商厦四楼接触室

3、接触集合的人群人:白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司特殊感应届董事会

4、集合的人群时尚:在危险中开票

5、列席男朋友:

(1)公司董事、监事、资历较深的办理和参事。

(2)2012年8月28日午后股市开盘后,在奇纳使结合完全符合结算有限责任公司完全符合在册的公司完整的合股或其付托代理人(授权证书附后)。

6、接触正当、合规性

8月16日公司特殊感应届董事会第二十四次接触,第三届短暂地合股大会论述经过。

董事会以为:这次合股大会的传唤适合使担忧法度判定。、行政规章、必须使用的、公司条例切中要害正常化用纸覆盖及相互关系判定。传唤合股大会不必要赞成或支持。。

二、接触论述

1、提案明确:

这次合股大会将论述公司特殊感应届董事会第二十四次接触参考的任一推荐和北京的旧称兴业银行玉海凯德置地参考的任一推荐:

1)、广告顾虑零钱市场占有率上市的公司保举人和配股的深思;

2)、广告追加的公司监事。

2、提案的详细的材料:

详细详见见报于2012年8月18日《奇纳使结合报》和巨潮信息网站上的公司“特殊感应届董事会第二十四次接触成功实现的事公报”等。

3、特殊集中注意力事项:无。

三、现场合股会完全符合某方面

(1)招收时尚:合股可与公司使结合部亲自完全符合。,您也可以经过旅行包或肖像画法招收。。合股在执行代理人时应试图下列的材料:

1、私人的合股:我亲自列席了接触。,给我看我的才能证、使结合认为卡、持股用证书证明;付托代理人列席,代理人给我看我的才能证、合股授权证书、使结合认为卡、持股用证书证明。

2、公司合股:法度代表的私人的在场,给我看我的才能证、法定代理人资格证明书、使结合认为卡、持股用证书证明;付托代理人列席,代理人给我看我的才能证、法定代理人资格证明书、法定代理人发布的写授权证书、使结合认为卡、持股用证书证明。

(二)完全符合工夫:周四,2012年8月30日、31(星期五)午前8点。:30-11:30,午后13点:30-17:00。

(三)完全符合遗址:白银铜城商厦四楼使结合部

四、接触接触过程

做加法:银城国际劳动节街8号铜城商厦四楼铜城小圈子使结合部

邮递区号:730900

联系电话及肖像画法:0943-8223409

联 系 人:杨旭

列席短暂地合股现场接触的完整的合股,它将继续半晌。。

五、备查用纸覆盖

1、姓氏特殊感应届董事会第二十四次接触成功实现的事;

2、《顾虑提请扩大白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司2012年度第三次短暂地合股大会短暂地提案的函》。

专门地告发。

附件:授权证书。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

董 事 会

二○略年八月二十二分经过

附件:

授权证书

专门地付托 (长官)、女朋友)关注白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司2012年度第三次短暂地合股大会,依据下列的提示行使开票权权:

一、接触告发切中要害推荐开票反对的理由(请选择)、“支持”、弃权经过是罢工。

授权证书的有效期:从期票署名到合股最终成为的日期。

校长(署名): 代理人(署名):

客户ID号: 代理人才能证号码:

客户使结合认为号码: 保留利害相干的合股人数:

付托日期: 年 月 日

使结合行为准则:000672 使结合省略:圣桐城 公报号:2012-34

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

董事会secretary 秘书退职告发书

公司及董事会完整的构件对合股的保证、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主修的降落。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司(以下省略“公司”)于2012年8月21日接到董事会secretary 秘书姜琴女朋友的退职报告,蒋沁女朋友用功辞去董事会secretary 秘书柱。由于使担忧判定,COM董事会secretary 秘书退职报告。由于深圳市场占有率上市判定的使担忧判定,公司立刻将委员会一名新的董事会secretary 秘书。,在委员会新的董事会secretary 秘书以前,公司首座财务官马俊德搀杂将短暂地采用行为。。

联系电话:0943-8223409

传 真: 0943-8223409

信箱:mjd6644@163.com

专门地告发。

白银铜城商厦(小圈子)利害相干有限公司

董事会

二〇略年八月二十二分经过