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中信国安:第五届董事会第一次会议决议公告_中信国安(000839)股吧

公报日期:2012-06-26

  贴纸法典:000839 贴纸简化:中国国际信托投资公司国安 公报号:2012-25
公司债券法典:115002 键缩写:国安债 1

中国国际信托投资公司国安传达产业共用限制公司
第五届董事会基本的汇合点比分公报

公司权杖及其董事会均为合股预备授权。、精确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性
声明或伟大人物减少。

中国国际信托投资公司国安传达产业共用限制公司第五届董事会基本的汇合点圆形的于 2012 年 6 月 18
以青红皂白发放一切董事,侍候汇合点 2012 年 6 月 25 在公司汇合点室进行,汇合点
董事列席 15 名,列席汇合点的实践董事 15 名,汇合点的召集契合公司条例和公司条例。
规程规则。
与会董事的议论,考察和采用顺风的比分:
一、汇合点到 15 开票一致、0 票支持、0 经过弃权,推选公司的第五的董事会被以为是
事会董事长、副主席啤酒。
公司合股指定,推选孙亚蕾修改为第五届董事会主席,夏贵兰小姐、
廖晓彤修改是副主席。
二、汇合点到 15 开票一致、0 票支持、0 第五届董事会推选的考察与经过
特殊手续费会员计划的提议。
地基《特殊实施细则》的规则,第五董事会特殊手续费
其结合如次。:
1、战术与开展手续费会员:孙雅雷、罗宁、李建一、秦永忠、孙璐、庄宇、廖
小同、陈鹏敬(独常务理事)、雷米尔(独常务理事),到达孙雅雷为会议召集人。
2、审计手续费会员:孙雅雷、秦永忠、郑丽(独常务理事)、雷米尔(独常务理事)、
傅亮(独常务理事),到达郑丽(独常务理事)为会议召集人。
3、直接行动手续费委员:夏桂兰、孙璐、郑丽(独常务理事)、赵旭东(独自地)常务理事)、
陈鹏敬(独常务理事),到达陈鹏敬(独常务理事)为会议召集人。
4、抵补和评价手续费会员:夏桂兰、张健新、郑丽(独常务理事)、赵旭东(独自地)
常务理事)、陈鹏敬(独常务理事),到达陈鹏敬(独常务理事)为会议召集人。
三、汇合点到 15 开票一致、0 票支持、0 经弃权,手续费处罚表明部长长。
预订得意地穿戴。
公司董事长直接行动,董事会表明廖晓彤修改为董事会部长。。

四、汇合点到 15 开票一致、0 票支持、0 经弃权后,该公司的新租用死线被思索。
营设法对付群的提议。
公司董事长直接行动,董事会表明孙露修改为与制造商公司的行政负责人。;公司行政负责人直接行动,
聘用庄于修改为公司常务副行政负责人,李红灿修改、张希修改、他和闵修改、高昊西安
公司副行政负责人,李向禹修改为公司财务总监,闫浩于修改是公司行政负责人的助剂。。(简
历法接近末期的
公司的孤独董事已表达了孤独暗示。,思索到上述的供职于倘若契合
高级设法对付供职于供职资历,审察顺序契合公司条例的顾虑规则。
定,承认上述的表明。

特意地圆形的。

中国国际信托投资公司国安传达产业共用限制董事会
二〇一两个年六月二十六日

附:高级设法对付供职于简历
孙 卢修改 中国国际信托投资公司国安共用共用限制公司行政负责人助剂。、公司副行政负责人。在职者本公
司董事兼行政负责人。不必须公司共用。
庄 于修改 北京的旧称国安世纪商贸共用限制公司常务副行政负责人、北京的旧称中国国际信托投资公司国安工贸部队副总统
负责人、惠州大亚湾核电站中国国际信托投资公司国安市价公司副行政负责人、中国国际信托投资公司国安部队限制责任公司副行政负责人、
北海中国国际信托投资公司国安勤劳开展共用限制公司董事长。、党总支secretary 秘书。眼前,他是该公司的董事兼使生效副总统。
负责人。不必须公司共用。
李红灿修改 洛阳重型的装置工程器共用限制公司常务副负责人、董事兼中国国际信托投资公司
机械公司重型的机械厂副厂长、中国国际信托投资公司重型的机械公司重型的装置厂厂长、青海中国国际信托投资公司国安科学技术的开展
限制责任公司副行政负责人。在职者公司副行政负责人兼青海中国国际信托投资公司国安科学技术的开展共用限制公司行政负责人。
未持……
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